Criminalità transnazionale - Transnational crime

I crimini transnazionali sono crimini che hanno effetti effettivi o potenziali oltre i confini nazionali e crimini che sono intrastatali ma offendono i valori fondamentali della comunità internazionale. Il termine è comunemente usato nelle forze dell'ordine e nelle comunità accademiche . La criminalità organizzata transnazionale (TOC) si riferisce specificamente alla criminalità transnazionale perpetrata da organizzazioni criminali . Le organizzazioni criminali transnazionali (TCO) sono coinvolte nel traffico di esseri umani, traffico di droga e armi, contrabbando, riciclaggio di denaro, estorsione, ecc .;

  • Infrastruttura critica, compresa la protezione fisica / perimetrale e informatica;

La parola transnazionale descrive crimini che non sono solo internazionali (cioè crimini che attraversano i confini tra paesi), ma crimini che per loro natura implicano il trasferimento transfrontaliero come parte essenziale dell'attività criminale. I crimini transnazionali includono anche i crimini che si verificano in un paese, ma le loro conseguenze influenzano in modo significativo un altro paese e potrebbero essere coinvolti anche paesi di transito. Esempi di reati transnazionali sono: traffico di esseri umani , il contrabbando di persone , contrabbando / Traffico di merci (come ad esempio il traffico di armi e il traffico di droga e di prodotti animali e vegetali illegali e altre merci vietata per motivi ambientali (ad esempio vietato sostanze lesive dell'ozono), schiavitù sessuale , il terrorismo reati, torture e apartheid .

I crimini transnazionali possono anche essere crimini di diritto internazionale consuetudinario o crimini internazionali se commessi in determinate circostanze. Ad esempio, in determinate situazioni possono costituire crimini contro l'umanità .

In stati falliti o fallimentari

La comunità internazionale deve confrontarsi con un livello crescente di criminalità transnazionale in cui la condotta criminale in un paese ha un impatto in un altro o anche in molti altri. Il traffico di droga, il traffico di esseri umani, i crimini informatici, il terrorismo e una serie di altri crimini possono coinvolgere attori che operano al di fuori dei confini di un paese che potrebbero avere un interesse significativo a fermare l'attività in questione e perseguire l'autore. I crimini transnazionali contemporanei approfittano della globalizzazione , della liberalizzazione del commercio e dell'esplosione di nuove tecnologie per perpetrare diversi crimini e per spostare istantaneamente denaro, beni, servizi e persone allo scopo di perpetrare violenza per fini politici.

Inoltre, i problemi degli stati indeboliti e la criminalità transnazionale creano una confluenza empia che è straordinariamente impegnativa. Quando un criminale opera al di fuori del territorio di uno stato offeso, lo stato offeso potrebbe normalmente fare appello allo stato da cui il criminale sta operando per intraprendere una sorta di azione, come perseguire l'autore del reato a livello nazionale o estradare l'autore del reato in modo che lui o lei può essere punito nello stato offeso. Tuttavia, in situazioni in cui un governo non è in grado (o non vuole) cooperare all'arresto o al perseguimento di un criminale, lo Stato offeso ha poche possibilità di ricorso.

Cooperazione internazionale

Ufficio per gli esteri e il Commonwealth .
Il 14 luglio 2011 il ministro dell'Interno Theresa May e il ministro degli Affari interni della Malaysia Dato 'Seri Hishammuddin Tun Hussein firmano un "Memorandum d'intesa sulla criminalità transnazionale".

Dati i limiti all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale, gli stati hanno sviluppato meccanismi per cooperare in materia penale transnazionale. I principali meccanismi utilizzati in questo senso sono l'estradizione, l'allontanamento legale e l'assistenza giudiziaria reciproca.

L'estradizione è il meccanismo attraverso il quale un sovrano richiede e ottiene la custodia di un fuggitivo situato nella giurisdizione e sotto il controllo di un altro sovrano. Si tratta di un meccanismo antico, risalente almeno al XIII secolo aEV, quando un faraone egiziano ha negoziato un trattato di estradizione con un re ittita. Attraverso il processo di estradizione, un sovrano (lo stato richiedente) in genere fa una richiesta formale a un altro sovrano (lo stato richiesto). Se il fuggitivo viene trovato nel territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiesto può arrestarlo e sottoporlo al processo di estradizione. Le procedure di estradizione a cui sarà sottoposto il fuggitivo dipendono dalla legge e dalla prassi dello Stato richiesto.

Oltre ai meccanismi per il ritorno dei fuggitivi, gli Stati hanno anche sviluppato meccanismi per la richiesta e l'ottenimento di prove per indagini e procedimenti penali. Quando sono necessarie prove o altre forme di assistenza legale, come dichiarazioni di testimoni o notificazione di documenti, da parte di un sovrano straniero, gli Stati possono tentare di cooperare in modo informale attraverso le rispettive agenzie di polizia o, in alternativa, ricorrere a ciò che viene tipicamente indicato come richieste per la "mutua assistenza legale" La pratica dell'assistenza giudiziaria reciproca si è sviluppata dal sistema di rogatorie basato sul comity, sebbene ora sia molto più comune per gli stati fare richieste di mutua assistenza legale direttamente alle "Autorità centrali" designate all'interno di ogni stato. Nella pratica contemporanea, tali richieste possono ancora essere avanzate sulla base della reciprocità, ma possono anche essere presentate in virtù di trattati bilaterali e multilaterali che obbligano i paesi a fornire assistenza. Molti paesi sono in grado di fornire un'ampia gamma di assistenza giudiziaria reciproca ad altri paesi anche in assenza di un trattato.

L'esperto di criminalità finanziaria Veit Buetterlin ha spiegato che i tipi di criminalità transnazionale come la contraffazione, il contrabbando, il traffico di esseri umani, il traffico di droga, il disboscamento illegale , l'estrazione illegale o il commercio illegale di fauna selvatica possono essere efficaci solo se le reti criminali coinvolte possono riciclare i proventi. Ha anche affermato che la comunità internazionale deve superare uno stato in cui "i criminali agiscono a livello internazionale, mentre i pubblici ministeri si fermano alle frontiere".

Tortura

Ci possono essere poche questioni su cui l'opinione legale internazionale è più chiara che sulla condanna della tortura. I criminali sono stati riconosciuti come i "nemici comuni dell'umanità"

Riferimenti