Carte Pandora - Pandora Papers
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Tassazione |
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Un aspetto della politica fiscale |
I Pandora Papers sono 11,9 milioni di documenti trapelati con 2,9 terabyte di dati che l' International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ha pubblicato a partire dal 3 ottobre 2021. La fuga di notizie ha rivelato i conti offshore segreti di 35 leader mondiali, tra cui attuali ed ex presidenti, primi ministri , e capi di stato, oltre a più di 100 miliardari, celebrità e leader aziendali. Le organizzazioni di notizie dell'ICIJ hanno descritto la fuga di documenti come la loro più ampia esposizione di segreto finanziario, contenente documenti, immagini, e-mail e fogli di calcolo di 14 società di servizi finanziari, in nazioni tra cui Panama, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti, superando la loro precedente versione dei Panama Papers nel 2016, che conteneva 11,5 milioni di documenti riservati (2,6 terabyte). Al momento del rilascio dei documenti, l'ICIJ ha affermato di non identificare la sua fonte per i documenti.
Le stime dell'ICIJ sul denaro detenuto offshore (al di fuori del paese in cui è stato realizzato il denaro) vanno da 5,6 trilioni di dollari a 32 trilioni di dollari.
Informativa
In totale, 35 leader nazionali attuali ed ex appaiono nella fuga di notizie, insieme a 400 funzionari pubblici di quasi 100 paesi e più di 100 miliardari. Secondo le leggi fiscali, alcune delle attività erano legali ma non potevano essere giustificate. Alcuni file mostravano la data del 1970, ma in realtà sono stati creati tra gli anni 1996 e 2020. I dati includevano 130 miliardari elencati da Forbes, oltre 330 politici, celebrità, membri delle famiglie reali e persino alcuni leader religiosi. Tra questi nomi ci sono l'ex primo ministro britannico Tony Blair , il presidente cileno Sebastián Piñera , il presidente keniano Uhuru Kenyatta , il presidente montenegrino Milo Đukanović , il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani , il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e il sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum , il presidente del Gabon Ali Bongo Ondimba , il primo ministro libanese Najib Mikati , il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso , i familiari dell'ex presidente argentino Mauricio Macri e il suo spin-doctor , l'ecuadoriano Jaime Durán Barba , e il presidente cipriota Nicos Anastasiades . Più di 100 miliardari, 29.000 conti offshore, 30 leader attuali ed ex e 336 politici sono stati nominati nelle prime fughe di notizie il 3 ottobre 2021.
Il re Abdullah II di Giordania è una delle figure principali citate nei giornali, con documenti che mostrano che aveva investito oltre 100 milioni di dollari in proprietà nel Regno Unito e negli Stati Uniti; includevano case a Malibu, California , Washington, DC , Londra e Ascot nel Regno Unito. Una società britannica controllata da Cherie Blair ha dimostrato di avere acquisito un £ immobile 6.450.000 a Londra con l'acquisto di Romanstone International Limited, un Isole Vergini Britanniche società; se la proprietà fosse stata acquistata direttamente, 312.000 sterline sarebbero state pagabili in imposta di bollo . Il nome di Tony Blair compare in una dichiarazione di reddito congiunto per il mutuo associato.
I documenti rivelano anche come un palazzo di uffici di proprietà della famiglia Aliyev al potere in Azerbaigian sia stato venduto alla Crown Estate , la proprietà pubblica del sovrano, per 66 milioni di sterline nel 2018, con un profitto di 31 milioni di sterline. Un altro palazzo di uffici del valore di 33 milioni di sterline è stato venduto alla famiglia nel 2009 ed è stato donato al figlio del presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev , Heydar. Secondo Las Vegas Sun , "i membri della cerchia ristretta del primo ministro pakistano Imran Khan sono accusati di nascondere milioni di dollari di ricchezza in società segrete o trust". I sostenitori dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko hanno accusato il suo successore Zelensky, salito al potere con una campagna anti-corruzione, di evasione fiscale. Altrove, è stato rivelato che stretti collaboratori del presidente russo Vladimir Putin , come Svetlana Krivonogikh e Gennady Timchenko , hanno beni segreti a Monaco , e il primo ministro ceco Andrej Babiš , che aveva fatto una campagna per promettere di reprimere la corruzione e l'evasione fiscale , non ha dichiarato l'utilizzo di una società di investimento offshore per l'acquisto di otto proprietà, tra cui due ville, a Mougins, in Costa Azzurra, per 12 milioni di sterline. È stato menzionato anche Uhuru Kenyatta , nonostante sia stato citato nel 2018 come affermando: "I beni di ogni dipendente pubblico devono essere dichiarati pubblicamente in modo che le persone possano interrogare e chiedere: cosa è legittimo?" Kenyatta e sei membri della sua famiglia sono stati collegati a 13 società offshore. La lista trapelata include anche leader di organizzazioni criminali transnazionali, come Raffaele Amato , boss del clan Amato-Pagano , clan all'interno della camorra , dedito al traffico internazionale di droga. Amato ha utilizzato una società di comodo nel Regno Unito per acquistare terreni e immobili in Spagna.
Altri nomi globali menzionati includono Shakira , che stava incorporando nuove entità offshore mentre era sotto processo per evasione fiscale; la modella Claudia Schiffer ; Giocatore di cricket indiano Sachin Tendulkar ; il miliardario indiano Anil Ambani ; Purvi Modi , sorella del diamantino fuggitivo Nirav Modi; Alexandre Cazes , il fondatore del sito dark web AlphaBay , si occupava di droghe illegali; il ministro delle finanze pakistano , Shaukat Fayaz Ahmed Tarin , e diversi membri della famiglia dei principali generali del Pakistan; e il CEO di Channel One Russia , Konstantin Ernst . Vengono nominati anche Miguel Bosé , Pep Guardiola e Julio Iglesias .
Origine dei dati
I file trapelati provengono da 14 fornitori di servizi offshore che aiutano i clienti a stabilire società in giurisdizioni segrete.
Fornitore | record | Periodo di tempo | Sede dell'ufficio di fondazione | Anno di fondazione |
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Tutto su Offshore Limited | 270,328 | 2002–2019 | Seychelles | 2007 |
Alemán, Cordero, Galindo & Lee | 2.185.783 | 1970–2019 | Panama | 1985 |
Alpha Consulting Limited | 823,305 | 1996–2020 | Seychelles | 2008 |
Asiaciti Trust Asia Limited | 1.800.650 | 1996–2019 | Hong Kong | 1978 |
CCS Trust Limited | 149.378 | 2001–2017 | Belize | 2005 |
CIL Trust International | 459.476 | 1996–2019 | Belize | 1994 |
Inizio all'estero limitato | 8.661 | 2004–2017 | Isole Vergini Britanniche | 1992 |
Demetrios A. Demetriades LLC | 469,184 | 1993–2021 | Cipro | 1966 |
Fidelity Corporate Services Limited | 213.733 | 1998–2019 | Isole Vergini Britanniche | 2005 |
Glenn D. Godfrey and Company LLP | 189.907 | 1980–2019 | Belize | 2003 |
Il Shin | 1.575.840 | 1996–2020 | Hong Kong | 2004 |
Società di gestione d'oltremare Inc | 190.477 | 1997–2020 | Panama | 1961 |
Servizi aziendali SFM | 191.623 | 2000–2019 |
Svizzera
Emirati Arabi Uniti |
2006 |
Trident Trust Company Limited | 3.375.331 | 1970–2019 | Isole Vergini Britanniche | 1986 |
Studio legale Alcogal
Un rapporto dell'ICIJ si è concentrato sullo studio legale panamense di Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o Alcogal, dicendo che era lo "studio legale dell'élite latinoamericana", avendo creato almeno 14.000 società di comodo e trust nei paradisi fiscali . Alcogal è stato quindi menzionato più di qualsiasi altro fornitore offshore nei documenti trapelati.
Media partecipanti
Per la scoperta dei giornali, l'ICIJ ha lavorato con giornalisti di 91 media in 117 paesi, tra cui organizzazioni di notizie come The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , il programma PBS Frontline , l' Australian Broadcasting Corporation , The Guardian e Panorama della BBC .
Le seguenti organizzazioni dei media hanno lavorato all'indagine:
- Rete di segnalazione investigativa balcanica
- Twala
- La Nación
- elDiarioAR
- Infobae
- Hetq
- Australian Broadcasting Corporation
- Revisione finanziaria australiana
- Società di radiodiffusione austriaca
- Profilo
- Belsat
- De Tijd
- abilità
- Le Soir
- Progetto di segnalazione di criminalità organizzata e corruzione
- Ink Center per il giornalismo investigativo
- Agenzia pubblica
- Metropoli
- Poder 360
- Revista Piauí
- Bureau for Investigative Reporting and Data
- L'Economiste Du Faso
- VOD
- Il progetto Museba
- CBC/Radio-Canada
- Toronto Star
- Ciper Cile
- Fundación Periodística LaBot
- COLLEGAMENTI
- El Espectador
- Rivista nazionale Comores
- Centro Latinoamericano de Investigación Periodística
- Costa Rica Noticias, Canale 13
- Eburnie oggi
- L'Elefante Dechaine
- Progetto Inventario
- Centro ceco per il giornalismo investigativo
- Berlingske
- Società di radiodiffusione danese
- Politiken
- Noticias SIN
- Diario El Universo
- mada masr
- El Faro
- Diario Rombe
- Eesti Päevaleht
- Yle – Società di radiodiffusione finlandese
- le Monde
- Prime Linee
- Radio Francia
- iFact
- Norddeutscher Rundfunk
- Süddeutsche Zeitung
- Westdeutscher Rundfunk
- Notizie di affari del Ghana
- Rapporti Zami
- Piazza Pubblica
- Contracorrente
- Novità dello stand
- Direkt36
- Reykjavik Media
- Stunning
- L'espresso indiano
- Tempo
- Shomrim
- L'Espresso
- L'Asahi Shimbun
- Kyodo Notizie
- Reporter arabi per il giornalismo investigativo
- Africa senza censure
- L'elefante
- Re: Baltico
- Daraj Media
- Quotidiano dell'Osservatore
- FrontPage Africa
- Rapporto Africa
- Siena.lt
- Reporter.lu
- Nation Publications LTD
- Piattaforma per il giornalismo investigativo
- malesekini
- Rete maliana di giornalisti investigativi
- Tempi di Malta
- L'Espresso
- Processo
- Quinto Elemento Lab
- MANS
- Le Desk
- il namibiano
- Centro per il giornalismo investigativo, Nepal
- Kantipur Daily
- Het Financieele Dagblad
- Piattaforma Investico
- trow
- Media e intrattenimento della Nuova Zelanda
- TVNZ
- Confidenziale
- l'evento
- Tempi Premium
- Afterposten
- E24
- Le notizie
- Gruppo ABC Colore
- Convoca
- IDL-Reporteros
- Centro filippino per il giornalismo investigativo
- rapppler
- Gazeta Wyborcza
- espresso
- Centro De Periodismo Investigativo
- SALITA
- Storie importanti
- Impatto.sn
- KRIK
- OŠTRO
- amaBhungane Center for Investigative Journalism
- Carta Bianca ( M-Net )
- Newstapa
- El País
- La Sexta
- Spotify
- SVT
- TAMEDIA
- Jamii Media
- Agenzia di stampa di Isra
- De Cive (Le Citoyen) et La Lettre Agricole
- Flambeau des Democrates
- L'Union pour la Patrie
- Quoditien Liberté
- Inkyfada
- Deutsche Welle
- NMG Uganda
- Slidstvo.Info
- BBC
- Finanza scoperta
- Investigatore privato
- Il guardiano
- El Nuevo Herald
- Prima linea ( PBS )
- McClatchy
- Miami Herald
- Il Washington Post
- Univision
- Semanario Búsqueda
- Armando.Info
- Centro Makanday per il giornalismo investigativo
reazioni
Africa
- Costa d'Avorio : l' ufficio del primo ministro Patrick Achi ha condannato "l'uso doloso" delle informazioni.
- Kenya : il presidente Uhuru Kenyatta ha affermato che i Pandora Papers sarebbero utili per la trasparenza e ha affermato che avrebbe risposto pienamente al suo ritorno da un viaggio all'estero. In precedenza aveva chiesto a tutti i dipendenti pubblici di rendere conto della loro ricchezza.
Asia
- Sri Lanka : il presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordinato alla Commissione per la corruzione di indagare sugli srilankesi citati nei Pandora Papers, che hanno denunciato frodi finanziarie a livello globale.
- Giordania : Il governo giordano ha definito le affermazioni fatte sul re Abdullah II nella fuga di notizie "distorte", mentre il re stesso ha denunciato quella che ha affermato essere una "campagna contro la Giordania".
- India : Il Ministero delle Finanze indiano ha promesso un'indagine sulle rivelazioni nella fuga di notizie e che sarebbe stata intrapresa un'azione legale appropriata se necessario.
- Indonesia : il ministro coordinatore per l'economia Airlangga Hartarto e il ministro coordinatore per gli affari marittimi e gli investimenti Luhut Binsar Pandjaitan sono stati nominati sulla fuga di notizie . Airlangga ha negato qualsiasi conoscenza delle transazioni da parte della società che possedeva nelle Isole Vergini britanniche. Luhut ha negato la collaborazione con una compagnia petrolifera statale indonesiana, quindi ha cambiato il nome della compagnia.
- Libano : il primo ministro libanese Najib Mikati e l'ex primo ministro Hassan Diab hanno negato qualsiasi illecito.
- Pakistan : il primo ministro Imran Khan ha affermato che tutti i cittadini menzionati nei Pandora Papers saranno indagati e verranno prese le misure appropriate in caso di illeciti. Ahsan Iqbal , segretario generale della Pakistan Muslim League (N) , ha chiesto le dimissioni del primo ministro Khan.
- Malesia : il leader dell'opposizione Anwar Ibrahim ha chiesto che il contenuto dei Pandora Papers fosse discusso in Parlamento dopo che è stato rivelato che diversi funzionari, tra cui l'attuale ministro delle finanze Tengku Zafrul Aziz , e l'ex ministro delle finanze Daim Zainuddin sono stati nominati nelle fughe di notizie .
Europa
- Regno Unito : I Blair hanno negato qualsiasi illecito, con il portavoce della coppia che ha affermato che "i Blair pagano tutte le tasse su tutti i loro guadagni. E non hanno mai usato schemi offshore per nascondere le transazioni o eludere le tasse".
- Unione Europea : Il commissario Ue alle tasse Paolo Gentiloni ha detto al Parlamento Europeo che la Commissione Europea presenterà nuove proposte legislative per contrastare l'elusione e l'evasione fiscale entro la fine dell'anno.
- Repubblica Ceca : La polizia nazionale ceca ha promesso un'indagine su tutti i cittadini menzionati nei Pandora Papers, incluso il primo ministro Andrej Babiš . Babiš ha negato qualsiasi illecito e ha affermato che la tempistica e/o il contenuto della fuga di notizie miravano a influenzare le imminenti elezioni legislative .
- Irlanda : Tánaiste Leo Varadkar ha dichiarato che il governo e il legislatore irlandesi si adopereranno immediatamente per colmare eventuali scappatoie nel diritto fiscale o societario che consentano a privati e imprese di utilizzare il paese come località offshore .
- Russia : Il portavoce del presidente Putin Dmitry Peskov ha respinto le accuse contro Putin, che non è citato direttamente nei Pandora Papers, come "affermazioni infondate" dopo che diverse persone legate a Putin sono state menzionate nella fuga di notizie. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che gli Stati Uniti sono "il più grande" paradiso fiscale e che "miliardi di dollari nel South Dakota appartengono a coloro che sono accusati di crimini finanziari".
- Ucraina : l'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky ha negato qualsiasi illecito dopo che è stato nominato nella fuga di notizie. Serhiy Leshchenko, ex giornalista e socio di Volodymyr Zelensky, ha affermato che "non c'è motivo di scandalo" e che "in Ucraina le società offshore sono così diffuse che i proprietari delle bancarelle hanno già una società offshore".
Nord America
- Messico : il presidente Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato che spingerà per un'indagine su tutti i cittadini messicani nominati nella fuga di notizie.
- Stati Uniti : Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe esaminato i documenti pubblicati nei Pandora Papers. Secondo la fuga di notizie, i trust in diversi stati degli Stati Uniti, tra cui South Dakota , Florida , Delaware , Texas e Nevada , stavano proteggendo almeno 1 miliardo di dollari per i clienti offshore. Robert Silverman, senior advocacy manager di Oxfam America , ha osservato: "I Pandora Papers ci ricordano in modo schiacciante che gli Stati Uniti hanno due sistemi fiscali separati: uno per i super ricchi e ben collegati, e uno per tutti gli altri".
America Centrale e Caraibi
- Repubblica Dominicana : il presidente Luis Abinader ha negato qualsiasi illecito dopo essere stato citato nella fuga di notizie , aggiungendo che "è stato completamente separato dall'amministrazione e dalla gestione di tutte le società controllate dalla famiglia, costituite nella Repubblica Dominicana o all'estero" da quando ha assunto il potere nell'agosto 2020.
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Panama : Secondo quanto riferito, la Procuraduría General de la Nación (PGN), un'agenzia governativa, starebbe analizzando il contenuto della fuga di notizie, cercando le basi per un'indagine penale su coloro menzionati nella fuga di notizie. Il Colegio Nacional de Abogados (CNA), un'associazione di categoria locale, ha dichiarato che gli studi legali panamensi hanno offerto i loro servizi legalmente, la perdita non riflette la realtà, minaccia la regola secondo la legge superiore , gli studi legali e i loro clienti in tutto il mondo godono di riservatezza che può essere violato solo da un ordine del tribunale, e la fuga di notizie rappresenta una minaccia per gli studi legali panamensi in quanto li presenta come alleati di criminali.
- Alcogal, una delle maggiori fonti di documenti trapelati, ha dichiarato che molte persone nominate nella fuga di notizie non erano mai state sue clienti, l'ICIJ aveva divulgato informazioni inesatte e obsolete e un'immagine sbagliata del loro studio legale, già deciso chi era colpevole, e Alcogal si considerano parte della soluzione e non sono infallibili. Il governo panamense ha inviato all'ICIJ una lettera tramite lo studio legale Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, affermando che l'immagine che l'ICIJ aveva di Panama nel 2016 è obsoleta e il governo panamense è disposto ad avviare un dialogo per evitare ulteriori gravi danni Panama, come è successo durante i Panama Papers. Il governo ha sostenuto che il nome "Panama" è stato collegato a società offshore e riciclaggio di denaro a causa degli sforzi dell'ICIJ, nonostante non fosse il principale paradiso fiscale o destinazione per la strutturazione fiscale contrariamente a quanto affermato dal Tax Justice Network , l'uso da parte dell'ICIJ di " I Panama Papers" hanno portato i media globali ad associare Panama ai paradisi fiscali e hanno elencato le misure che il governo aveva adottato dopo i Panama Papers. Hanno anche annunciato la sospensione del 50% di tutte le società registrate a Panama, dichiarando l'obiettivo di frenare la copertura sensazionalistica e contrastare eventuali conseguenze negative derivanti da scandali in cui il paese potrebbe essere coinvolto da altri. All'ICIJ è stato detto di essere cauto ed evitare riferimenti a Panama senza "giustificazione informativa". Il governo supervisionerà tutti i soggetti registrati a Panama menzionati nella fuga di notizie per proteggere l'immagine e la reputazione del paese attraverso la nuova Superintendencia de Sujetos no Financieros, e la DGI inizierà le procedure di tassazione a tutte le persone fisiche e giuridiche nella fuga ed è disposta a scambiare informazioni con altre giurisdizioni.
Sud America
- Cile : il presidente Sebastián Piñera ha negato di avere beni nascosti nei paradisi fiscali.
- Ecuador : il presidente Guillermo Lasso ha negato ogni addebito. Ha detto che ha collaborato volontariamente con l'indagine Pandora Papers e che per quanto riguarda la sua nomina nella fuga di notizie, "la maggior parte delle società menzionate sono state legalmente sciolte in passato e non ho alcun legame con quelle che potrebbero ancora esistere".
- Uruguay : Il Segretariato Nazionale per la Lotta al Riciclaggio di Denaro e al Finanziamento del Terrorismo dell'Ufficio Presidenziale dell'Uruguay ha avviato d' ufficio una ricerca sul caso per conoscere i ruoli degli studi legali con sede a Montevideo volti a fornire entità offshore a clienti di tutto il mondo come intermediari di Alcogal.
Guarda anche
Riferimenti
link esterno
- Mezzi relativi a Pandora Papers su Wikimedia Commons
- Citazioni relative a Pandora Papers su Wikiquote
- Pandora Papers al Consorzio Internazionale di Giornalisti investigativi
- [ Divulgare flussi monetari illegali ]